لا يريد أي صاحب عمل أن يضطر إلى التعامل مع السلوك الاحتيالي ، ولكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تتسلل الأعلام الحمراء الجادة من خلال الثغرات إن منع الاحتيال في عملك ليس بالأمر الصعب الذي قد تعتقده لأن هناك طرقًا يمكنك من خلالها أن تكون استباقيًا ضده.

هنا ، سنلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع الاحتيال في عملك. استمر في القراءة إذا كنت ترغب في اكتشاف المزيد.

تعرف على موظفيك

على الرغم من أنك قد لا ترغب في الاعتقاد بأن موظفيك قد يقومون بأنشطة احتيالية تحت أنظارك ، فقد يكون هذا هو الحال في بعض الأحيان لهذا السبب ، نقترح عليك إجراء فحوصات مكثفة على موظفيك للتأكد من أنك تعرف من هم وماذا فعلوا في الماضي يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل إجراء فحوصات الخلفية في مرحلة التوظيف الأولية تذكر ألا تكون شديد التطفل فقط احصل على المعلومات التي تحتاجها.

تعرف على عملائك

ربما تكون قد سمعت بالفعل عن فحوصات الامتثال لـ KYC ولكن إذا لم تكن قد سمعت بذلك ، فعليك أن تعلم أن هذه الاختبارات تتطلب منك أن تعرف بالضبط من هم عملاؤك إذا كنت ترغب في منع الاحتيال ، فيجب عليك التأكد من أنك تتحقق من هوية عملائك باستخدام خدمة التحقق من الهوية مثل تلك الموجودة في Cognito.

 يمكن لتطبيق Cognito التحقق من كل شيء بدءًا من تاريخ ميلاد العميل وحتى عنوانه كل ما تحتاجه هو رقم هاتف لتبدأ.

أداء عمليات تدقيق منتظمة

قد تستغرق عملية التدقيق وقتًا طويلاً ، ولكنها غالبًا ما تكون الطريقة التي تحدد بها السلوك الاحتيالي قبل أن يصبح خطيرًا للغاية هذا هو السبب في أننا نقترح مراجعة كتبك بانتظام قدر الإمكان تأكد من إلقاء نظرة على كل شيء من إدارة المخزون إلى النقد والمبالغ المستردة والمرتجعات بهذه الطريقة ، يمكنك منع الاحتيال والتأكد من حماية عملك لفترة أطول.

اجراءات لارضاء المتطلبات

نصيحتنا الأخيرة لأولئك الذين يريدون التأكد من حماية أعمالهم من الاحتيال هي التأكد من بذل العناية الواجبة عندما تحصل على شركة جديدة أو تضيف شريكًا تجاريًا جديدًا إلى مؤسستك ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنك تعرف من هم تتضمن العناية الواجبة النظر في خلفيتهم والتأكد من عدم وجود علامات حمراء إذا كان بإمكانك القيام بالعناية الواجبة الصحيحة ، فيمكنك التأكد من أنه من غير المرجح أن يظهر هذا الشخص سلوكًا احتياليًا في عملك.

خاتمة

يمكن أن يكون الاحتيال مشكلة خطيرة للغاية في أي عمل حيث يمكن أن يؤثر على كل شيء من أموالك إلى سمعتك وامتثالك للقانون إذا كنت تريد التأكد من أنك تفعل كل ما في وسعك لمنع الاحتيال في عملك ، فعليك التأكد من تجربة بعض الأفكار التي ناقشناها في هذه المقالة بهذه الطريقة ، يمكنك التأكد من أن عملك يظل آمنًا وأنه لا يوجد أي احتيال يحدث على الإطلاق.